Окружной суд Северной Калифорнии утвердил мировое соглашение между основателем TSC Group Олегом Тиньковым (16 февраля 2024 года признан иностранным агентом) и налоговым департаментом Министерства юстиции США по делу о сокрытии активов. Миллиардера приговорили к уже отбытому сроку.
По соглашению Олег Тиньков* выплатил примерно $ 509 млн. Судья Джон Тайгар посчитал, что, хотя речь идет о финансовом преступлении, приемлемо не назначать бизнесмену реальный срок лишения свободы из-за состояния его здоровья. Тиньков* в течение года будет под надзором, пишет РБК.
США обвиняли Тинькова* в сокрытии активов на $ 1 млрд при отказе от гражданства в 2013 году. По версии обвинения, после выхода на IPO на Лондонской бирже головной компании Тинькофф Банка TCS Group Holding PLC, бизнесмен владел акциями на сумму более $ 1 млрд. Через три дня после этого предприниматель отказался от гражданства США и должен был доложить в Налоговую службу страны о прибыли от своих активов.
Но в декларации сообщалось, что доходы Тинькова* составили менее $ 206 тыс., а в отчетах, которые он подавал как человек, отказавшийся от гражданства, сообщалось о $ 300 тыс. Тинькову грозило до шести лет тюрьмы по двум пунктам обвинения, а также денежные штрафы.
В конце февраля американские Налоговая служба США инициировала слушания в отношении Олега Тинькова* в Лондоне, где он находился на тот момент. Его обязали сдать российский и кипрский паспорта и документ о резидентстве Италии. После выдачи ордера на его задержание бизнесмен был задержан, но затем освобожден в Лондоне под залог 20 млн фунтов стерлингов.
* 16 февраля 2024 года признан иностранным агентом
