По закону не происходит ничего
Новый проспект
Мнения

По закону не происходит ничего

Прочитано: 222
По закону не происходит ничего

Партнер «Апелляционного центра» Владимир Полуянов  на первой практической правовой конференции для бизнеса «Банкротство-2018».

Как управляющий одного небольшого застройщика я хотел бы отметить, что все эти рассуждения, за чей счет, исходят у вас из понимания, что все происходит по закону.

Но нет, когда у вас банкротство застройщика, то по закону не происходит ничего. Ни финансирование процедуры, ни выбор достройщика, ни избрание меры пресечения.

В доказывании фактической аффилированности мы будем исходить из того, что выписки из ЕГРЮЛ ничего нам не сказали, и что перед нами совершенно посторонние друг другу лица, и никакой пользы государственный реестр юрлиц для нас не несет.

Я ранжировал доказательства аффилированности по значимости для суда.

На первом месте доказательств того, что лица взаимосвязаны, — это движение денежных средств между ними. Как совершенно банальная выписка по счету, так и подключение колоссальных ресурсов, чтобы проследить всю цепочку. Сбербанк при выдаче кредита заставляет бенефициаров писать «портянку» со схемой, кто за кем стоит, и вкладывает это в дело, а потом в судах рассказывает про общих детей разных директоров.

На втором месте, как это ни удивительно, Федеральная налоговая служба на что-то оказывается способна и, в частности, по доказыванию фактической аффилированности. Сюда же я отнес бы элементы, свидетельствующие суду о том, что фактически управление одним обществом оказывает другое лицо.

Также суды исходят из того, что фактическую аффилированность доказывает характер сделок между контрагентами. Это и условия сделки, или ее безвозмездность, или долгое время исполнения обязательств по сделке, или заключение ненужных сделок. Например, когда производитель мороженого пользуется услугами факторинговых компаний. Или просто заключение нетипичных для этой сферы сделок. Это все явно используется для вывода денежных средств. Заключение договора поручительства будет царицей доказательства того, что лица между собой аффилированы.

В апреле 2017 года Верховный суд высказался о том, что публичных высказываний и признаний бенефициаров о своем участии в проекте будет достаточно для того, чтобы эти слова использовались против них. Туда же можно отнести участие в различных переговорах и т.д.

В процессе доказывания мы натыкаемся на банальные показания свидетелей, например, дворников или завскладов. В основном, доказывание строится на словах людей, и очень редко получается доказать так, как оно должно быть, со всеми документами и т.д.

Роль арбитражного управляющего систематично понижается, крупным кредиторам передаются многие полномочия, такие как оспаривание сделок, требование субсидиарной ответственности и т.д. Здесь вся документация в ее первозданном виде находится в руках у управляющего, и от того, способен ли он ее проанализировать и готов ли он ею поделиться с кредиторами, будет зависеть то, можно ли доказать фактическую аффилированность документально и более-менее адекватно.

____________________________________________________________________________________

Другие спикеры конференции «Банкротство-2018»:

Наталья Шатихина, доцент СПбГУ, управляющий партнер CLC, сомодератор конференции

Марина Горлачева, партнер CLC

Вадим Яловицкий, советник Pen&Paper

Иван Яковенко, арбитражный управляющий

Сергей Высоцких, адвокат «S&K Вертикаль»

Руслан Мухамметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки «Прайм Эдвайс»

Ольга Береза, старший юрист «Григорьев и партнеры»

Антон Киселев, директор департамента проблемных активов СЗБ Сбербанка России

Алексей Дендеберов, начальник 6 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО

Банкротство-2018 Владимир Полуянов Апелляционный центр
Другие статьи автора Читайте также по теме
В Петербурге установили рекорд по числу госпитализированных за сутки
23.10.2021
Ученые Петербрга установили, что в период пандемии у людей снизилось ощущение одиночества
23.10.2021
Цены на авиабилеты выросли после объявления нерабочих дней
23.10.2021
В Петербурге впервые за 15 лет очистили русло реки Смоленки
23.10.2021
Концертно-развлекательная сфера Петербурга получит финансовую поддержку
23.10.2021
Полиция перекроет внутреннее кольцо на севере КАД
23.10.2021
Электрички с Финляндского вокзала массово задерживаются из-за техсбоя
23.10.2021
В ТЦ "Галерея" на вакцинацию выстроилась огромная очередь
23.10.2021
В Петербурге медики попались на фиктивной вакцинации от коронавируса
23.10.2021
Москвичи массово выбирают Петербург и Ленобласть для отдыха в нерабочие дни
23.10.2021
В Петербурге модернизировали систему наружного освещения проспекта Ветеранов
23.10.2021
В ПФР объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни
23.10.2021
Twitter купил у англичан мессенджер для группового общения Sphere
23.10.2021
Ученые СПбГУ помогли установить причину вымирания мамонтов в Сибири
23.10.2021
Самым дорогим брендом мира девятый год подряд признан Apple. Его стоимость превысила $408,25 млрд
23.10.2021
Компания из Петербурга создала устройство с искусственным интеллектом для проверки QR-кодов
23.10.2021
Обитателей частных и государственных общежитий уравняют в правах
23.10.2021
Белорус, передавший правозащитникам видео пыток в российских тюрьмах, объявлен в розыск
23.10.2021
Застройщик "Петрострой" лишился проекта Lampo в Мурино. Его забрал за долги банк "ДОМ.РФ"
23.10.2021
Опрос: россияне оценили свою сексуальную жизнь на 6 баллов из 10
23.10.2021
Сады и парки Петербурга, закрытые из-за вчерашнего урагана, снова доступны для посетителей
23.10.2021
Миллиардер Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории
23.10.2021
На ноябрьские праздники из Петербурга пустят дополнительные "Ласточки"
23.10.2021
В эту пятницу реестр иноагентов никем не пополнился
22.10.2021
В Петербурге введут жесткий локдаун
22.10.2021
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки