По закону не происходит ничего
Новый проспект
Мнения

По закону не происходит ничего

Прочитано: 377
По закону не происходит ничего

Партнер «Апелляционного центра» Владимир Полуянов  на первой практической правовой конференции для бизнеса «Банкротство-2018».

Как управляющий одного небольшого застройщика я хотел бы отметить, что все эти рассуждения, за чей счет, исходят у вас из понимания, что все происходит по закону.

Но нет, когда у вас банкротство застройщика, то по закону не происходит ничего. Ни финансирование процедуры, ни выбор достройщика, ни избрание меры пресечения.

В доказывании фактической аффилированности мы будем исходить из того, что выписки из ЕГРЮЛ ничего нам не сказали, и что перед нами совершенно посторонние друг другу лица, и никакой пользы государственный реестр юрлиц для нас не несет.

Я ранжировал доказательства аффилированности по значимости для суда.

На первом месте доказательств того, что лица взаимосвязаны, — это движение денежных средств между ними. Как совершенно банальная выписка по счету, так и подключение колоссальных ресурсов, чтобы проследить всю цепочку. Сбербанк при выдаче кредита заставляет бенефициаров писать «портянку» со схемой, кто за кем стоит, и вкладывает это в дело, а потом в судах рассказывает про общих детей разных директоров.

На втором месте, как это ни удивительно, Федеральная налоговая служба на что-то оказывается способна и, в частности, по доказыванию фактической аффилированности. Сюда же я отнес бы элементы, свидетельствующие суду о том, что фактически управление одним обществом оказывает другое лицо.

Также суды исходят из того, что фактическую аффилированность доказывает характер сделок между контрагентами. Это и условия сделки, или ее безвозмездность, или долгое время исполнения обязательств по сделке, или заключение ненужных сделок. Например, когда производитель мороженого пользуется услугами факторинговых компаний. Или просто заключение нетипичных для этой сферы сделок. Это все явно используется для вывода денежных средств. Заключение договора поручительства будет царицей доказательства того, что лица между собой аффилированы.

В апреле 2017 года Верховный суд высказался о том, что публичных высказываний и признаний бенефициаров о своем участии в проекте будет достаточно для того, чтобы эти слова использовались против них. Туда же можно отнести участие в различных переговорах и т.д.

В процессе доказывания мы натыкаемся на банальные показания свидетелей, например, дворников или завскладов. В основном, доказывание строится на словах людей, и очень редко получается доказать так, как оно должно быть, со всеми документами и т.д.

Роль арбитражного управляющего систематично понижается, крупным кредиторам передаются многие полномочия, такие как оспаривание сделок, требование субсидиарной ответственности и т.д. Здесь вся документация в ее первозданном виде находится в руках у управляющего, и от того, способен ли он ее проанализировать и готов ли он ею поделиться с кредиторами, будет зависеть то, можно ли доказать фактическую аффилированность документально и более-менее адекватно.

____________________________________________________________________________________

Другие спикеры конференции «Банкротство-2018»:

Наталья Шатихина, доцент СПбГУ, управляющий партнер CLC, сомодератор конференции

Марина Горлачева, партнер CLC

Вадим Яловицкий, советник Pen&Paper

Иван Яковенко, арбитражный управляющий

Сергей Высоцких, адвокат «S&K Вертикаль»

Руслан Мухамметшин, руководитель департамента консалтинга и оценки «Прайм Эдвайс»

Ольга Береза, старший юрист «Григорьев и партнеры»

Антон Киселев, директор департамента проблемных активов СЗБ Сбербанка России

Алексей Дендеберов, начальник 6 отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по СПб и ЛО

Банкротство-2018 Владимир Полуянов Апелляционный центр
Другие статьи автора Читайте также по теме
Минюст объявил Людмилу Улицкую иноагентом
01.03.2024
Из Бельгии в Петербург снова прибыла партия наркотиков в продуктах
01.03.2024
Президент Финляндии заявил о важности сил ядерного сдерживания для страны
01.03.2024
Маск подает в суд на руководство OpenAI
01.03.2024
Франция может разрешить спецназу пересекать границу Украины
01.03.2024
В колонии, где умер Алексей Навальный, наблюдатели не нашли нарушений
01.03.2024
На Адмиралтейских верфях поднят флаг на траулере "Капитан Мартынов"
01.03.2024
Москва простилась с Алексеем Навальным. Его похоронили на Борисовском кладбище столицы
01.03.2024
Товарная биржа СПбМТСБ собирается купить бизнес-центр в Москве
01.03.2024
Компания Bosch продает российскую штаб-квартиру
01.03.2024
Опрос: цены на товары и услуги в этом году поднимут 80% российских фирм
01.03.2024
Алла Пугачева выпустила новый альбом "P.S." с фото украинского продюсера на обложке
01.03.2024
Смольный обещает удвоить парк нового общественного транспорта
01.03.2024
На сегодня в Москве намечено прощание с Алексеем Навальным. Кремль напомнил россиянам об ответственности за "сборища"
01.03.2024
РАД продал промышленную площадку "Метростроя" на Витебском проспекте за 520 млн рублей
01.03.2024
Тоннель для ВСМ построят рядом с метро "Лиговский проспект"
01.03.2024
Лужский комбикормовый завод возобновил работу
01.03.2024
Иноагент Олег Тиньков закрывает в России благотворительный фонд по борьбе с лейкемией
01.03.2024
Группа "Черноголовка" вложила 1 млрд рублей в производство чипсов в Пскове
01.03.2024
Бывшее здание хлебозавода "Арнаут" в Петербурге станет деловым центром
01.03.2024
Setl Group построил восьмой детский сад в "Солнечном городе"
01.03.2024
Кассация согласилась привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей МБСП супругов Бажановых
01.03.2024
У некоторых россиян выросли пенсии
01.03.2024
В Петербурге появилась онлайн-база городской недвижимости для бизнеса
01.03.2024
В Госдуму внесут законопроект, определяющий понятие "валежник"
01.03.2024
Рыбоводное хозяйство "РОК-1" оценили более чем 60 млн рублей
01.03.2024
Производители товаров из вторсырья начнут получать господдержку
01.03.2024
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки