Его подозревают в том, что в период с 2014 по 2016 год он организовал незаконное присвоение денег, хранящихся в АО «АКБ «Констанс-Банк».
Куйбышевский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения для бизнесмена Александра Ебралидзе, сообщает пресс-служба Объединенного суда. Он отправится в СИЗО до 23 декабря 2021 года. По версии следствия, Ебралидзе в период с 2014 по 2016 год организовал незаконное присвоение денег, хранящихся в АО «АКБ «Констанс-Банк», на сумму 2,9 млрд рублей. Сам он это отрицает не признал, обвинение ему пока не предъявлялось.
Следствие, обосновывая свое ходатайство, указывало, что Ебралидзе, с учетом своего финансового положения, обязательно скроется от предварительного следствия и суда, покинет пределы РФ. Пресс-служба суда также отмечает, что ранее Ебралидзе отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет обширные связи в криминальном мире.
Кроме того, в рабочем кабинете Ебралидзе, в ходе обыска, была обнаружена электронная переписка, указывающая на осведомленность фигуранта об организации заказных убийств.
Защита настаивала на том, что обвинения основаны только на показания Эльдара Дыгова — экс главы банка, также задержанного в рамках дела и тоже сегодня отправленного в СИЗО.
Эльдар Дыгов был председателем правления банка, он и его мать Эльвира выступали совладельцами. Тимур Дыгов также работал в банке, отвечая за кассовое обслуживание.
В августе 2016 года ЦБ отозвал лицензию у «Констанс-банка», выявив крупную недостачу наличных денег в кассе. Была обнаружена недостача в 2,9 млрд руб., что составляло около 70% всех активов банка. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, указывал регулятор.
Банк входил в группу компаний «Талион» Александра Ебралидзе, основным активом был отель на углу набережной Мойки и Невского проспекта. Ебралидзе также занимался общественной деятельностью, в частности, выступал соучредителем юридической академии, основал и возглавил «Всемирный конгресс народов Грузии» и профинансировал возведение памятника генералу Петру Багратиону. В начале года банк «Санкт-Петербург» подал банкротный иск к АО «Талион», затем госкорпорация ВЭБ.РФ потребовала банкротства предпринимателя и входящей в «Талион» деревообрабатывающей компании «СТОД».
