Росфинмониторинг и ЦБ не допустили вывода в теневой оборот около 300 млрд рублей
По словам главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина, с начала года его ведомству совместно с Центробанком, Генпрокуратурой, ФСБ и МВД удалось не выпустить в оборот около 300 млрд рублей "теневых денег".
Он отметил, что законопослушность банковского и небанковского секторов значительно выросла и механизмы недопущения сомнительных и подозрительных операций принесли результаты.
Чиханчин добавил, что Росфинмониторинг совместно с ЦБ РФ блокирует 10-15 "теневых" площадок в год, но столько же появляется вновь. "Это в первую очередь, наверное, связано с тем, что все-таки в экономике есть потребность в "серых" деньгах. То есть не все, видимо, можно сделать прозрачно, и появляется необходимость. Но, с другой стороны, у нас вызывает беспокойство то, что этими схемами пользуются преступники", — цитирует чиновника "Коммерсант".
По словам Чиханчина, в этом году было выявлено около 700 заказчиков "теневых" схем и возбуждено около 90 уголовных дел по заказчикам и исполнителям.
