Еврокомиссия включила Россию в список стран с высоким риском по отмыванию денег и финансированию терроризма
Для российского бизнеса и граждан это может обернуться дополнительным проверкам при открытии и содержании счетов в ЕС и проведении расчетов, вплоть до их блокировки, пишет Forbes.
Европейская комиссия включила Россию в европейский список стран высокого риска со «стратегическими недостатками». В первую очередь речь идет о системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщает издание. При отсутствии возражений со стороны Европарламента и Совета ЕС решение вступит в силу в течение месяца. Это означает, что банкам и другим финансовым агентам придется проявлять повышенную бдительность при проведении операций с российскими контрагентами или со связанными с ними лицами. В Росфинмониторинге назвали решение Еврокомиссии политизированным, а также отметили, что европейские власти не указали на какие-то конкретные стратегические недостатки российской антиотмывочной системы.
