Вкладчики «Энергокапитала» подбираются к бенефициару
Новый проспект
Статьи

Вкладчики «Энергокапитала» подбираются к бенефициару

Прочитано: 658
Вкладчики «Энергокапитала» подбираются к бенефициару

Генеральное сражение назначено на понедельник, 19 ноября, когда 13-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционные жалобы конкурсного управляющего и группы кредиторов ЗАО «Инвестиционная компания Энергокапитал» на отказ Арбитражного суда СПб и ЛО привлекать к субсидиарной ответственности по долгам банкрота (на сумму более 2,6 млрд рублей) бизнесмена Александра Кашина.

Апелляционный суд рассматривает этот иск с конца 2017 года. В сентябре 2018 года заявители подали отвод суду, посчитав, что тот затягивает рассмотрение дела, необоснованно отказывает кредиторам в ходатайствах о приобщении важных документов и вообще ведет себя необъективно. В отводе было отказано (в частности, юристы Кашина возразили, что суд отказывает в удовлетворении ходатайств не всем кредиторам, а только некоторым), но в начале октября суд смячился и приобщил к делу все принесенные истцами документы, свидетельствующие, по их словам, о наличии скрытого контроля у Александра Кашина над «Энергокапиталом».

Как закалялся капитал

Кашин до начала 2016 года владел банком «Александровский» и промышленной группой «Эго-Холдинг», а «Энергокапитал» позиционировался как инвестгруппа из нескольких юрлиц, вполне официально входивших в структуру холдинга. Но затем, когда в 2015 году ИК лишилась лицензии, Кашин объявил, что еще в 2012 году продал именно ее топ-менеджменту (в то время как другие структуры «группы» остались в «Эго-холдинге»). Последовал дефолт, компания не вернула инвесторам ценные бумаги на общую сумму более 2,5 млрд рублей и обанкротилась.

Денег у банкрота нет, из активов — только дебиторская задолженность двух ООО: «Сфера инвестиций» и «Электронкомплект», на 1 млрд и 600 млн рублей соответственно. Обе эти фирмы тоже банкроты, а следов денег, ушедших по займам в их пользу, тоже не видать. 

Инвесторы общим числом около трех сотен развернули бурную деятельность по расследованию всего происшедшего. На их стороне работает ряд крупных юридических фирм: ЕПАМ, CLC, «Лидер Консалт» и другие. Со временем они объединили усилия с теми самыми топ-менеджерами, которые, по официальной версии, купили у Кашина его компанию в 2012 году и довели ее до дефолта: Михаилом Бабариным (возглавлял компанию в 2012-2015 годах) и Виталием Горлатовым (директор ИК с начала 2015 года и до банкротства). А потом в процессуальную игру активно включилась и конкурсный управляющий «Энергокапитала» Наталья Бирюкова, которую назначил ЦБ. Примечательно, что в ходе судебных баталий версия о сделке 2012 года поменялась: теперь по документам значится, что инвесткомпанией лишь с 16 января 2014 года владел Михаил Бабарин (ее гендиректор на тот момент). 

Наталья Бирюкова, по данным единого федерального реестра сведений о банкротствах, не нашла признаков фиктивного банкротства, но зато нашла признаки преднамеренного. На собрании кредиторов она объявила, что обнаружила следы вывода активов: дескать, осенью 2015 года, когда проблемы «Энергокапитала» стали очевидны, с баланса компании на счет офшора Onper Trading ltd ушли ценные бумаги на сумму более 850 млн рублей.

Три сотни заявлений поступили в УМВД по Адмиралтейскому району ГУ МВД по СПб и ЛО, и старший следователь Мурат Кантемиров возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Дело, объем которого уже превышает 400 томов, много раз приостанавливалось, а затем возобновлялось после вмешательства прокуратуры. О его ходе в настоящее время следователь корреспонденту «НП» пока не предоставил информацию. 

На момент спорной сделки и дефолта «Энергокапиталом» руководил Виталий Горлатов. И, как считает источник, знакомый с ситуацией, именно ему предстояло выступить зиц-председателем: «Мы ему сразу говорили: делай ставку на уголовно-правовые рычаги. Сам ты никак не отвертишься, потому что кнопку ты нажал. Но ты сможешь пойти на сделку со следствием и притянуть того, кто является конечным бенефициаром». 

Сам Горлатов в разговоре с «НП» уверяет, что у «Энергокапитала» не было никаких проблем, а контролировал дебиторскую задолженность лично Александр Кашин: «Я должен был уехать из страны и лечь на дно, тогда бы на меня все свалили, и дело замяли. Но я не собираюсь уезжать, а буду добиваться восстановления своего доброго имени. Что можно сделать, только изобличив в суде настоящих виновников!»

Залет «Сухого»

Впрочем, несмотря на усилия привлеченных пострадавшими инвесторами юристов, им долго не удавалось собрать первичной информации. Но помог авиаконцерн «Сухой»: его «дочка» АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) разместила в «Энергокапитале» перед самым его дефолтом свои облигации на 200 млн рублей. Все бумаги разом попали на счет подконтрольного Александру Кашину банка «Александровский», а деньги за них зависли в дефолтнувшей инвесткомпании и до эмитента не дошли. ГСС не стала входить в банкротство «Энергокапитала», а обратилась напрямую к банку, требуя бумаги обратно. Судебный спор этот шел больше двух лет и добрался до Верховного суда, который оставил в силе положительное решение иска в пользу ГСС. 

В этом деле авиакорпорация сумела доказать один главный факт: то, что и банк «Александровский», и ИК «Энергокапитал» на момент спорной сделки находились под неформальным контролем Александра Кашина. «Суд выяснив, что ответчики на момент списания облигаций со счета общества ГСС и их приобретения банком являлись аффилированными лицами, пришел к выводу о недобросовестном поведении покупателя», — говорится в определении ВС РФ от 18 мая 2017 года. В результате суд истребовал облигации у «Александровского», а затем отказал банку в реституции в виде возврата денег и включении кредитной организации в реестр кредиторов «Энергокапитала».

Смелые новации

После этой победы ГСС (на компанию работало бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры») и другие инвесторы воспряли духом и принялись «копать» в сторону Кашина. Они тоже обратились к ЕПАМ. И обнаружили много интересного, что постарались приобщить к делу. В частности, раздобыли электронную переписку сотрудников «Эго-Холдинга», в которой те называют «Энергокапитал» в числе структур холдинга. Также (если верить документам, представленным Виталием Горлатовым) к делу была приобщена видеозапись с корпоратива 20-летия «Энергокапитала», на котором его топ-менеджеры сидят за одним столом с топами «Эго-Холдинга», и«Александровского». Наконец, в руки кредиторам попали доверенности, выданные менеджерам «Эго-холдинга» от имени номинальных владельцев «Энергокапитала». 

Кроме того, клиенты ИК в рамках конкурсного производства получили доступ к первичной финансовой документации «Энергокапитала», а суд по их ходатайству запросил у «Александровского» выписки по счетам пресловутых ООО «Сфера инвестиций» и «Электронкомплект». Из этих выписок следует, что впервые эти два заемщика оказались должны «Энергокапиталу» еще в разгар кризиса 2008 года: когда ценные бумаги в одночасье подешевели, появилась дыра в балансе размером около 1,5 млрд рублей. Эту дыру, как теперь уверяет бывший гендиректор  «Энергокапитала» Виталий Горлатов, как раз и оформили впоследствии договором новации, превратив разницу между активами и пассивами в краткосрочные договоры займа на ту же сумму. Затем, если верить документам, эти займы ежеквартально пролонгировались (точнее, выдавались новые займы на разные суммы, в общей массе дающие примерно те же 1,5 млрд рублей, из которых гасились предыдущие). И так дыра в балансе превратилась в очень ликвидный с виду актив и в этом виде просуществовала до самого дефолта инвесткомпании.

Попытка не прошла 

Между тем в ряду пострадавших инвесторов в реестр «Энергокапитала» были включены требования кредиторов,  дружественных самому Александру Кашину, — на сумму около 1 млрд рублей. Как отмечал ранее сам бизнесмен, он тоже является пострадавшим от краха инвесткомпании, так как его структуры активно играли на бирже. В его пользу на собраниях кредиторов голосует ООО «Автовыбор», получившее по цессиям все кредиты банка «Александровский», и ООО «Юмакс», на которое перекинули требования по своим брокерским счетам промышленные предприятия, входящие в «Эго-холдинг».

Все вместе — и подконтрольные, и неподконтрольные Кашину — кредиторы в 2017 году инициировали процесс об оспаривании предбанкротных биржевых сделок, по которым с депозитария «Энергокапитала» на счет офшора Onper Trading Ltd были списаны ценные бумаги клиентов на 875 млн рублей. Суды двух инстанций удовлетворили этот иск и признали действия небанковской кредитной организации НКЦ, оператора Московской фондовой биржи, недобросовестными: мол, биржа не могла не знать о плохом самочувствии «Энергокапитала», однако совершила транзакции по последним предбанкротным сделкам. Ну а так как ценные бумаги из офшора уже не вернуть (они давно перепроданы и находятся у добросовестных биржевых приобретателей), суды в марте и июле 2018 года постановили взыскать стоимость незаконно выведенных акций и облигаций и полагающиеся с них купонные доходы и дивиденды с самой биржи. 

Если бы этот платеж состоялся и КНЦ заплатил бы в конкурсную массу «Энергокапитала» почти 900 млн рублей, кредиторы компании могли надеяться на погашение 30% своих требований. А затем, в связи с попаданием в число пострадавших столь могущественного игрока, — и активизации правоохранительных органов по расследованию возможных предбанкротных хищений. Однако в среду, 14 ноября 2018 года, кассационный суд заслушал мнения представителей ЦБ РФ и  НКЦ... и отменил решения нижестоящих судов. Так что теперь все чаяния клиентов «Энергокапитала» сосредоточены на привлечении к ответу лично Александра Кашина. 


Энергокапитал Кашин Александровский Расследование под ключ
Другие статьи автора Читайте также по теме

Роспотребнадзор по Петербургу проверит воздух после пожара на Ириновском
03.12.2022
Песков заявил, что новой информации о мобилизации нет
03.12.2022
Россия и Белоруссия подписали протокол о совместной военной безопасности
03.12.2022
Петербуржцам придется отдавать за техосмотр в два раза больше денег
03.12.2022
TAC: США прекратят поставки оружия Киеву, если риски для Вашингтона перевесят выгоду
03.12.2022
В МИД подтвердили готовность России полностью заместить украинское зерно нуждающимся странам
03.12.2022
Маск опубликовал материалы по скандалу с сыном президента США
03.12.2022
В Петербурге пройдет трехдневный форум для отельеров TRAVEL HUB-2022
03.12.2022
Почти 800 новых случаев COVID-19 выявили в Петербурге за сутки
03.12.2022
Кунсткамера станет бесплатной на один день
03.12.2022
"Умный" трамвай «Витязь-М» прибыл в Петербург
03.12.2022
Российский бизнес в два раза сократил число командировок в Европу
03.12.2022
В России могут ввести возрастную маркировку видеоигр
03.12.2022
ООН: продвижение гендерного равенства приведет к росту экономики на $12 трлн в 2025 году
03.12.2022
Опрос: своим материальным положением довольны только 23% россиян
03.12.2022
В США представлен новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider
03.12.2022
В G7 договорились о предельной цене на российскую нефть на уровне $60
03.12.2022
В зону спецоперации отправились добровольцы Союза боевых искусств России
03.12.2022
Губернатор Петербурга встретился с мобилизованными, завершившими курс переподготовки
02.12.2022
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки