Вкладчики «Энергокапитала» подбираются к бенефициару
Генеральное сражение назначено на понедельник, 19 ноября, когда 13-й арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционные жалобы конкурсного управляющего и группы кредиторов ЗАО «Инвестиционная компания Энергокапитал» на отказ Арбитражного суда СПб и ЛО привлекать к субсидиарной ответственности по долгам банкрота (на сумму более 2,6 млрд рублей) бизнесмена Александра Кашина.
Апелляционный суд рассматривает этот иск с конца 2017 года. В сентябре 2018 года заявители подали отвод суду, посчитав, что тот затягивает рассмотрение дела, необоснованно отказывает кредиторам в ходатайствах о приобщении важных документов и вообще ведет себя необъективно. В отводе было отказано (в частности, юристы Кашина возразили, что суд отказывает в удовлетворении ходатайств не всем кредиторам, а только некоторым), но в начале октября суд смячился и приобщил к делу все принесенные истцами документы, свидетельствующие, по их словам, о наличии скрытого контроля у Александра Кашина над «Энергокапиталом».
Как закалялся капитал
Кашин до начала 2016 года владел банком «Александровский» и промышленной группой «Эго-Холдинг», а «Энергокапитал» позиционировался как инвестгруппа из нескольких юрлиц, вполне официально входивших в структуру холдинга. Но затем, когда в 2015 году ИК лишилась лицензии, Кашин объявил, что еще в 2012 году продал именно ее топ-менеджменту (в то время как другие структуры «группы» остались в «Эго-холдинге»). Последовал дефолт, компания не вернула инвесторам ценные бумаги на общую сумму более 2,5 млрд рублей и обанкротилась.
Денег у банкрота нет, из активов — только дебиторская задолженность двух ООО: «Сфера инвестиций» и «Электронкомплект», на 1 млрд и 600 млн рублей соответственно. Обе эти фирмы тоже банкроты, а следов денег, ушедших по займам в их пользу, тоже не видать.
Инвесторы общим числом около трех сотен развернули бурную деятельность по расследованию всего происшедшего. На их стороне работает ряд крупных юридических фирм: ЕПАМ, CLC, «Лидер Консалт» и другие. Со временем они объединили усилия с теми самыми топ-менеджерами, которые, по официальной версии, купили у Кашина его компанию в 2012 году и довели ее до дефолта: Михаилом Бабариным (возглавлял компанию в 2012-2015 годах) и Виталием Горлатовым (директор ИК с начала 2015 года и до банкротства). А потом в процессуальную игру активно включилась и конкурсный управляющий «Энергокапитала» Наталья Бирюкова, которую назначил ЦБ. Примечательно, что в ходе судебных баталий версия о сделке 2012 года поменялась: теперь по документам значится, что инвесткомпанией лишь с 16 января 2014 года владел Михаил Бабарин (ее гендиректор на тот момент).
Наталья Бирюкова, по данным единого федерального реестра сведений о банкротствах, не нашла признаков фиктивного банкротства, но зато нашла признаки преднамеренного. На собрании кредиторов она объявила, что обнаружила следы вывода активов: дескать, осенью 2015 года, когда проблемы «Энергокапитала» стали очевидны, с баланса компании на счет офшора Onper Trading ltd ушли ценные бумаги на сумму более 850 млн рублей.
Три сотни заявлений поступили в УМВД по Адмиралтейскому району ГУ МВД по СПб и ЛО, и старший следователь Мурат Кантемиров возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах). Дело, объем которого уже превышает 400 томов, много раз приостанавливалось, а затем возобновлялось после вмешательства прокуратуры. О его ходе в настоящее время следователь корреспонденту «НП» пока не предоставил информацию.
На момент спорной сделки и дефолта «Энергокапиталом» руководил Виталий Горлатов. И, как считает источник, знакомый с ситуацией, именно ему предстояло выступить зиц-председателем: «Мы ему сразу говорили: делай ставку на уголовно-правовые рычаги. Сам ты никак не отвертишься, потому что кнопку ты нажал. Но ты сможешь пойти на сделку со следствием и притянуть того, кто является конечным бенефициаром».
Сам Горлатов в разговоре с «НП» уверяет, что у «Энергокапитала» не было никаких проблем, а контролировал дебиторскую задолженность лично Александр Кашин: «Я должен был уехать из страны и лечь на дно, тогда бы на меня все свалили, и дело замяли. Но я не собираюсь уезжать, а буду добиваться восстановления своего доброго имени. Что можно сделать, только изобличив в суде настоящих виновников!»
Залет «Сухого»
Впрочем, несмотря на усилия привлеченных пострадавшими инвесторами юристов, им долго не удавалось собрать первичной информации. Но помог авиаконцерн «Сухой»: его «дочка» АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) разместила в «Энергокапитале» перед самым его дефолтом свои облигации на 200 млн рублей. Все бумаги разом попали на счет подконтрольного Александру Кашину банка «Александровский», а деньги за них зависли в дефолтнувшей инвесткомпании и до эмитента не дошли. ГСС не стала входить в банкротство «Энергокапитала», а обратилась напрямую к банку, требуя бумаги обратно. Судебный спор этот шел больше двух лет и добрался до Верховного суда, который оставил в силе положительное решение иска в пользу ГСС.
В этом деле авиакорпорация сумела доказать один главный факт: то, что и банк «Александровский», и ИК «Энергокапитал» на момент спорной сделки находились под неформальным контролем Александра Кашина. «Суд выяснив, что ответчики на момент списания облигаций со счета общества ГСС и их приобретения банком являлись аффилированными лицами, пришел к выводу о недобросовестном поведении покупателя», — говорится в определении ВС РФ от 18 мая 2017 года. В результате суд истребовал облигации у «Александровского», а затем отказал банку в реституции в виде возврата денег и включении кредитной организации в реестр кредиторов «Энергокапитала».
Смелые новации
После этой победы ГСС (на компанию работало бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры») и другие инвесторы воспряли духом и принялись «копать» в сторону Кашина. Они тоже обратились к ЕПАМ. И обнаружили много интересного, что постарались приобщить к делу. В частности, раздобыли электронную переписку сотрудников «Эго-Холдинга», в которой те называют «Энергокапитал» в числе структур холдинга. Также (если верить документам, представленным Виталием Горлатовым) к делу была приобщена видеозапись с корпоратива 20-летия «Энергокапитала», на котором его топ-менеджеры сидят за одним столом с топами «Эго-Холдинга», и«Александровского». Наконец, в руки кредиторам попали доверенности, выданные менеджерам «Эго-холдинга» от имени номинальных владельцев «Энергокапитала».
Кроме того, клиенты ИК в рамках конкурсного производства получили доступ к первичной финансовой документации «Энергокапитала», а суд по их ходатайству запросил у «Александровского» выписки по счетам пресловутых ООО «Сфера инвестиций» и «Электронкомплект». Из этих выписок следует, что впервые эти два заемщика оказались должны «Энергокапиталу» еще в разгар кризиса 2008 года: когда ценные бумаги в одночасье подешевели, появилась дыра в балансе размером около 1,5 млрд рублей. Эту дыру, как теперь уверяет бывший гендиректор «Энергокапитала» Виталий Горлатов, как раз и оформили впоследствии договором новации, превратив разницу между активами и пассивами в краткосрочные договоры займа на ту же сумму. Затем, если верить документам, эти займы ежеквартально пролонгировались (точнее, выдавались новые займы на разные суммы, в общей массе дающие примерно те же 1,5 млрд рублей, из которых гасились предыдущие). И так дыра в балансе превратилась в очень ликвидный с виду актив и в этом виде просуществовала до самого дефолта инвесткомпании.
Попытка не прошла
Между тем в ряду пострадавших инвесторов в реестр «Энергокапитала» были включены требования кредиторов, дружественных самому Александру Кашину, — на сумму около 1 млрд рублей. Как отмечал ранее сам бизнесмен, он тоже является пострадавшим от краха инвесткомпании, так как его структуры активно играли на бирже. В его пользу на собраниях кредиторов голосует ООО «Автовыбор», получившее по цессиям все кредиты банка «Александровский», и ООО «Юмакс», на которое перекинули требования по своим брокерским счетам промышленные предприятия, входящие в «Эго-холдинг».
Все вместе — и подконтрольные, и неподконтрольные Кашину — кредиторы в 2017 году инициировали процесс об оспаривании предбанкротных биржевых сделок, по которым с депозитария «Энергокапитала» на счет офшора Onper Trading Ltd были списаны ценные бумаги клиентов на 875 млн рублей. Суды двух инстанций удовлетворили этот иск и признали действия небанковской кредитной организации НКЦ, оператора Московской фондовой биржи, недобросовестными: мол, биржа не могла не знать о плохом самочувствии «Энергокапитала», однако совершила транзакции по последним предбанкротным сделкам. Ну а так как ценные бумаги из офшора уже не вернуть (они давно перепроданы и находятся у добросовестных биржевых приобретателей), суды в марте и июле 2018 года постановили взыскать стоимость незаконно выведенных акций и облигаций и полагающиеся с них купонные доходы и дивиденды с самой биржи.
Если бы этот платеж состоялся и КНЦ заплатил бы в конкурсную массу «Энергокапитала» почти 900 млн рублей, кредиторы компании могли надеяться на погашение 30% своих требований. А затем, в связи с попаданием в число пострадавших столь могущественного игрока, — и активизации правоохранительных органов по расследованию возможных предбанкротных хищений. Однако в среду, 14 ноября 2018 года, кассационный суд заслушал мнения представителей ЦБ РФ и НКЦ... и отменил решения нижестоящих судов. Так что теперь все чаяния клиентов «Энергокапитала» сосредоточены на привлечении к ответу лично Александра Кашина.
