Александр Кашин попал в пересмотр

В конце апреля Арбитражный суд Северо-Запада отменил определение Арбитражного суда СПб и ЛО, который отказался привлечь Александра Кашина к субсидиарной ответственности по долгам АО «Инвестиционная компания Энергокапитал». Речь шла о взыскании с него 1,598 млрд рублей, которых не хватает для погашения требований кредиторов. При этом судьи кассации указали нижестоящим коллегам, что при пересмотре дела следует внимательнее изучить доказательства, которые представляли кредиторы, требовавшие привлечь Кашина к ответу. «Это для него начало конца!» — радуется один из главных оппонентов бизнесмена, последний гендиректор «Энергокапитала» Виталий Горлатов, который, по его версии, должен был стать зиц-председателем, но отказался от этой роли в последний момент.

Энергичные инвестиции

Александр Кашин, один из богатейших людей Петербурга, до начала 2016 года владел банком «Александровский», страховой компанией «Капитал-полис» и промышленной группой «Эго-Холдинг». Инвестиционная компания «Энергокапитал», основанная Кашиным еще в 1990-е годы, была классическим биржевым брокером, причем, одним из крупнейших в городе. В 2015 году ЦБ отозвал у нее лицензию, после чего она обанкротилась, не вернув инвесторам деньги и ценные бумаги на общую сумму около 2,5 млрд рублей. 

Пострадавшими оказались более 300 инвесторов — физлиц и компаний. Несколько дружественных собственнику юрлиц консолидировали долги инвестброкера почти на 1 млрд рублей перед структурами «Эго-Холдинга» (которые тоже до кризиса активно играли на бирже), остальные 1,5 млрд рублей «Энергокапитал» остался должен независимым кредиторам.

Активов у банкрота не осталось: все ликвидные ценные бумаги были перед банкротством выведены с депозитов «Энергокапитала» и проданы на бирже, а деньги — около 1,6 млрд рублей — достались в виде займов двум аффилированным компаниям: «Сфера инвестиций» и «Электронкомплект», которые затем тоже обанкротились. Попытки вернуть в конкурсную массу хоть что-нибудь никаких результатов не принесли, поэтому вся надежда пострадавших инвесторов получить назад свои деньги сосредоточислась на одном процессе — взыскании недостающих средств лично с Александра Кашина. 

Связи в воду

С подачи кредиторов конкурсный управляющий «Энергокапитала» Наталия Бирюкова инициировала процесс по привлечению к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. Обычно в таких делах управляющие идут по простому пути — привлекают к ответу генерального директора и лиц, которые владеют банкротом по документам. Таковыми были Виталий Горлатов, последний гендиректор компании, а также Михаил Бабарин, предпоследний гендиректор и юридический собственник офшорной фирмы Hirvi Venture Ltd, владеющей почти 94% акций АО ИК «Энергокапитал». Этот офшор, по документам, купил акции у Александра Кашина и его структур в январе 2014 года, что позволило бизнесмену после отзыва лицензии утверждать, что он не имеет к инвесткомпании никакого отношения, а лишь является ее крупным клиентом и главным пострадавшим от ее крушения. И суд действительно привлек обоих менеджеров к ответственности, оставив вопрос о сумме взыскания с каждого из них до окончания расчетов с кредиторами.

Однако Горлатов и Бабарин — вместо того, чтобы, как все нормальные номиналы (каковыми они себя выдают в суде), скрыться за рубежом и пересидеть там до закрытия банкротного дела, решили разоблачить лицо, реально — по их версии — контролировавшее все предбанкротные сделки «Энергокапитала».

«Сухой» из воды

Уверенности в успехе кредиторам и директорам «Энергокапитала» придала судебная победа ООО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), которому удалось взыскать пропавшие в инвесткомпании 200 млн рублей в обход банкротства — напрямую с банка «Александровский». ГСС разместила в «Энергокапитале» перед самым его дефолтом свои облигации на 200 млн рублей. Все бумаги разом попали на счет банка «Александровский», а деньги за них зависли в лопнувшей инвесткомпании и до эмитента не дошли. ГСС не стала входить в банкротство «Энергокапитала», а обратилась напрямую к банку, требуя бумаги обратно. Судебный спор этот шел больше двух лет и добрался до Верховного суда, который оставил в силе положительное решение иска в пользу ГСС. 

При этом Верховный суд признал тогда одно важное обстоятельство — что и банк «Александровский», и ИК «Энергокапитал» на момент спорной сделки находились под неформальным контролем Александра Кашина. 

Разбор электронной почты

Впечатленные успехом, которого добились нанятые ГСС юристы АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ), другие инвесторы тоже обратились к их услугам. И развернули в суде дело о привлечении Александра Кашина к субсидиарной ответственности по долгам банкрота. Кредиторы заявили десятки ходатайств о приобщении к делу раздобытых ими документов, а также об истребовании дополнительных доказательств. Также они ходатайствовали о вызове свидетелей из числа топ-менеджеров «Эго-Холдинга».

Но суды первой и апелляционной инстанций во всем этом заявителям отказали, после чего по формальным признакам объявили Кашина лицом, никак с «Энергокапиталом» не аффилированным. Суды признали, что в 2014 - 2015 годы инвесткомпания действительно заключила ряд договоров займа, по которым перечислила в пользу ООО «Электронкомплект» и ООО «Сфера Инвестиций» деньги, а также реализовала в пользу этих компаний ценные бумаги по договорам, заключенным 16 октября 2015 года. Но указали, что «в материалы дела не представлено доказательств, что заключение этих договоров имело место в результате действий Кашина».

Недоглядели

Однако суд кассационной инстанции, возвращая дело на новое рассмотрение, указал, что нижестоящие суды проигнорировали довод заявителей «относительно вывода активов должника через ООО «Электронкомплект» и ООО «Сфера Инвестиций» на подконтрольную Кашину А.Л. компанию ООО «ХК «ЭГО-Холдинг». Судом не дана и оценка доводам заявителей жалоб о том, что контроль и управление должником осуществлялись через подконтрольных Кашину А.Л. лиц — его подчиненных».

Кроме того, сочли в кассации, не следовало игнорировать выводы коллег из Верховного суда, которые усмотрели признаки аффилированности между «Энергокапиталом» и Кашиным в рамках иска ГСС.  

«Доказывание соответствующего контроля может осуществляться путем ... приведения доводов о наличии между лицами фактической аффилированности в ситуации, когда путем сложного и непрозрачного структурирования корпоративных связей (в том числе с использованием офшорных организаций) или иным способом скрывается информация, отражающая объективное положение дел по вопросу осуществления контроля над должником», — написали кассационные судьи в своем постановлении.

Соответственно, решила кассация, отклонив ходатайства кредиторов об истребовании доказательств, вызове свидетелей, приобщении документов и т.д., суды лишили таковых права на судебную защиту. Поэтому при новом рассмотрении суду первой инстанции предписано оказать заявителям всяческую помощь в получении информации и установить все обстоятельства, касающиеся роли Кашина в банкротстве «Энергокапитала».

 «Адвокаты Бюро убедили суд кассационной инстанции в том, что нижестоящие суды устранились от рассмотрения дела и не установили, кто в действительности контролировал компанию при заключении подозрительных сделок по выводу активов», — с удовлетворением прокомментировали в ЕПАМ свою победу в кассации. Александр Кашин пока не прокомментировал ход процесса.

«Постановление считаю законным и обоснованным, — комментирует судебный акт старший юрист Maxima Legal Сергей Бакешин, представляющий интересы одного из пострадавших инвесторов, — действительно остались неизученными очень многие обстоятельства, и судам их теперь придется изучить. Что касается доказательств, то наиболее интересными для меня будут выписки со счетов в банке «Александровский» о движении средств  «Энергокапитала» и его контрагентов в 2008-16 годах. Потому что до конца не видно, кому в конечном итоге эти средства поступали и у кого в итоге остались».