В Петербурге будут судить банду нелегальных банкиров, укравших 400 млн рублей
В Петербурге завершили предварительное расследование дела о незаконной банковской деятельности и выводе денег за рубеж. По нему проходят обвиняемыми 15 человек — им удалось нажиться на 400 млн рублей.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Криминальная группировка действовала с апреля 2016 по сентябрь 2019 года в Петербурге, Москве и Прибалтике. За это время обвиняемые создали обособленные подразделения, через которые помогали обналичивать деньги и выводить их на банковские счета за рубежом. По данным следствия, в схеме задействовали 251 российскую организацию и не менее четырех зарубежных.
Обвиняемые работали под псевдонимами, общались через IP-телефонию и использовали электронный почтовый сервер за границей. Их деятельность удалось пресечь в 2019 году. Все уголовные дела были объединены в одно производство.
Также удалось установить клиентов, которые пользовались услугами злоумышленников — их тоже ждет уголовное преследование по фактам уклонения от уплаты налогов. Общими усилиями налоговыми органами Петербурга в бюджет России удалось вернуть 500 млн рублей. Еще 400 млн рублей стали добычей преступной группировки, развернувшей свою деятельность по выводу денег за рубеж.
Уголовное дело получило обвинительное заключение и теперь направлено в Выборгский районный суд Петербурга.
