Центробанк открыл сбор анонимных сообщений о теневых владельцах финорганизаций
Центробанк запустил сервис для анонимных сообщений о теневых владельцах финансовых организаций. Если данные подтвердятся, регулятор включит их в перечень контролирующих лиц.
Банк России рассчитывает с помощью анонимов выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах ЦБ и самих организаций.
С помощью сервиса можно анонимно направить информацию, включая подтверждающие документы, о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерного использования должностного положения и другие сведения, свидетельствующие о том, что лица могут неформально определять принимаемые в финансовой организации ключевые решения, говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор будет проверять полученные сведения и в случае их подтверждения использовать информацию для включения таких лиц в список контролирующих деятельность финансовой организации.
