Под видом борьбы с COVID-19 в России за год "отмыли" 34 млрд рублей
Добавьте нас в Избранное в Яндекс Новостях
Поделитесь публикацией!

Под видом борьбы с COVID-19 в России за год "отмыли" 34 млрд рублей

19 февраля 2021
Росфинмониторинг на протяжении 2020 года получал от банков уведомления о сомнительных операциях с пометкой «коронавирус». Общая сумма совершённых махинаций составила порядка 34 млрд рублей, сообщил РБК заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.
Новая система маркировки, призванная отслеживать подозрительные транзакции, была разработана в апреле прошлого года Федеральной службой финансового мониторинга и специалистами Банка России. Большое внимание эта система уделяет средствам государственной поддержки, закупкам медоборудования и средств индивидуальной защиты.

По словам заместителя главы Росфинмониторинга Галины Бобрышевой, опыт разметки сообщений показал высокую эффективность. Она не исключает, что в будущем такой подход станут применять и в других отраслях.

Всего за минувший год банками было передано более 18 тыс. тревожных сообщений. Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело.

К списку новостей