Еще двое бизнесменов задержаны в Петербурге по делу Александра Ебралидзе
Бывшие руководители «Констанс-банка» братья Тимур и Эльдар Дыговы задержаны в Петербурге по делу известного предпринимателя Александра Ебралидзе вместе с ним самим.
Задержание Дыговых произошло накануне, в тот же день, когда сотрудники ФСБ задержали бывшего основного владельца «Констанс-банка» Александра Ебралидзе в рамках уголовного дела о растрате, сообщает 47news.
Эльдар Дыгов был председателем правления банка, он и его мать Эльвира выступали совладельцами. Тимур Дыгов также работал в банке, отвечая за кассовое обслуживание.
В августе 2016 года ЦБ отозвал лицензию у «Констанс-банка», выявив крупную недостачу наличных денег в кассе. Была обнаружена недостача в 2,9 млрд руб., что составляло около 70% всех активов банка. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, указывал регулятор.
Банк входил в группу компаний «Талион» Александра Ебралидзе, основным активом был отель на углу набережной Мойки и Невского проспекта. Ебралидзе также занимался общественной деятельностью, в частности, выступал соучредителем юридической академии, основал и возглавил «Всемирный конгресс народов Грузии» и профинансировал возведение памятника генералу Петру Багратиону. В начале года банк «Санкт-Петербург» подал банкротный иск к АО «Талион», затем госкорпорация ВЭБ.РФ потребовала банкротства предпринимателя и входящей в «Талион» деревообрабатывающей компании «СТОД».
