Директор строительной компании Петербурга перевел почти $1 млрд в Китай и был задержан
26 Апреля 2023
Экономическая полиция задержала 53-летнего бизнесмена и его помощника в Петербурге в рамках расследования по делу о выводе почти $ 1 млрд на счета китайской компании.
Об этом сообщает сегодня Агентство журналистских расследований. По данным следствия, с 2019 по 2020 год они перевели $ 876 тыс. фирме из Китая, которая при этом не являлась резидентом РФ. Махинации фигуранты якобы провели через подконтрольную фирму при использовании подложных документов.
В настоящий момент задержанных отправили в изолятор временного содержания. Имена бизнесменов и название фирмы не раскрываются.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и читайте новости раньше всех!
Актуально сегодня