Бывший владелец балтийского банка Андрей Исаев получил 8 лет колонии за мошенничество
Новый проспект
Актуально сегодня

Бывший владелец балтийского банка Андрей Исаев получил 8 лет колонии за мошенничество

Прочитано: 491

Банкира Андрея Исаева заочно приговорили в Петербурге к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. И взыскали с него 444 млн рублей в пользу ООО «ПАН». Осужденный уже 5 лет находится в розыске.

Экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным по двум статьям о мошенничестве. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов сообщает «Фонтанка».

Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей, взыскав 444 млн рублей в пользу ООО «ПАН». Дело пришлось рассматривать без подсудимого, поскольку сам Андрей Исаев с 2019 года находится в розыске.

По версии следствия, будучи бенефициаром группы компаний «ПАН», весной 2013 года Исаев провел мнимые сделки, в результате которых к ЗАО «ПАН» перешли права на недвижимость ООО «ПАН» стоимостью 330,4 млн рублей. Далее, полагало следствие, Исаев решил похитить деньги банкротящегося ООО «ПАН», и велел изготовить подложные документы, по которым в реестр требований кредиторов ООО «ПАН» включили 30,6 млн рублей от группы компаний «ПАН», 65,6 млн рублей от АО «Внешленстройсервис» и 1,5 млрд рублей от имени ООО «Фортис». Арбитражный суд СПб и ЛО иски удовлетворил. Однако довести до конца задуманное не вышло: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд решение о включении требований ООО «Фортис» отменил, а на денежные средства по требованиям АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис» наложил арест.

В 2018 году совладелец Балтийского банка Андрей Исаев стал банкротом. В 2019-м он был объявлен в розыск за мошенничество на 500 млн рублей. Сегодня он проживает в Монако.

банк суд приговор мошенничество
Другие статьи автора Читайте также по теме
Состояние рынка труда в судостроительной отрасли в СЗФО обсудили в рамках военно-морского салона «Флот-2024» на круглом столе, организованном «Кингисеппским машиностроительным заводом».
20.06.2024
Суды удовлетворяют почти 84% исков, предъявленных трудящимися к бизнесу. Уволенные сотрудники взыскивают с нанимателей сотни тысяч рублей, уличив их в формальном или даже спровоцированном нарушении. Работодатели жалуются на несправедливость такой практики.
Убыток судостроительного завода «Пелла» за прошлый год превысил 3 млрд рублей. Это почти вдвое больше выручки предприятия. Финансовые показатели ухудшаются из года в год, и решить эту проблему руководство компании пока не в силах.

Мосбиржа начала конвертировать клиентские доллары и евро в рубли
21.06.2024
Минюст объявил иноагентами режиссера «ДМБ» Романа Качанова и еще пять человек
21.06.2024
Переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдавии начнутся в следующий вторник
21.06.2024
В России со следующего года курортный сбор может стать повсеместным
21.06.2024
Сбербанк выплатит рекордные дивиденды – 33,3 рубля на акцию
21.06.2024
«АвтоВАЗ» начал готовить новую версию «Нивы»
21.06.2024
Средние предложения по зарплате в Петербурге за год выросли на 11%
21.06.2024
Утверждено обвинительное заключение по делу бывшего зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина
21.06.2024
В Setl Group назвали главные проблемы работодателей из строительной отрасли Петербурга
21.06.2024
Чтобы обеспечить каждого жителя России к 2036 году жильем площадью 38 м2 нужно строить по 150 млн м2 в год
21.06.2024
Задержан бывший глава АФК «Система» Евгений Новицкий
21.06.2024
Россия досрочно победила в медальном зачете игр БРИКС
21.06.2024
«Лаборатория Касперского» не отказывается от клиентов в Америке
21.06.2024
В мае годовая инфляция в Петербурге выросла на 0,2% и достигла 7,7%
21.06.2024
Газпром создаст «зеленое кольцо» на стрелке Васильевского острова
21.06.2024
Россияне в мае потратили 366 млрд рублей на покупку новых автомобилей
21.06.2024
Веранды увеличили вместимость петербургского общепита на 22%
21.06.2024
За первые шесть мест на Олимпиаде в Париже спортсмены Петербурга получат от города денежные премии
21.06.2024
Ураган в Москве унес две жизни и ранил 35 человек
21.06.2024
Девелопер DVA Group купил участок на Матисовом острове под жилой дом
21.06.2024
КМЗ запустил производство крупнотоннажного литья
21.06.2024
Актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет
21.06.2024
Водэн
VEREN
RBI
Строительный трест
InveStoreClub
РосСтройИнвест
РКС
Решение
Прайм Эдвайс
Питер
Петрополь
Петромир
Pen&Paper
Neva Coffee
Первая мебельная
Пепелаев
RRT
Colliers
Ильюшихин
Илоранта
Календарь событий

Метки