Бывший владелец балтийского банка Андрей Исаев получил 8 лет колонии за мошенничество
Банкира Андрея Исаева заочно приговорили в Петербурге к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей. И взыскали с него 444 млн рублей в пользу ООО «ПАН». Осужденный уже 5 лет находится в розыске.
Экс-совладельца Балтийского банка Андрея Исаева Смольнинский районный суд Петербурга признал виновным по двум статьям о мошенничестве. Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов сообщает «Фонтанка».
Исаева заочно приговорили к 8 годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей, взыскав 444 млн рублей в пользу ООО «ПАН». Дело пришлось рассматривать без подсудимого, поскольку сам Андрей Исаев с 2019 года находится в розыске.
По версии следствия, будучи бенефициаром группы компаний «ПАН», весной 2013 года Исаев провел мнимые сделки, в результате которых к ЗАО «ПАН» перешли права на недвижимость ООО «ПАН» стоимостью 330,4 млн рублей. Далее, полагало следствие, Исаев решил похитить деньги банкротящегося ООО «ПАН», и велел изготовить подложные документы, по которым в реестр требований кредиторов ООО «ПАН» включили 30,6 млн рублей от группы компаний «ПАН», 65,6 млн рублей от АО «Внешленстройсервис» и 1,5 млрд рублей от имени ООО «Фортис». Арбитражный суд СПб и ЛО иски удовлетворил. Однако довести до конца задуманное не вышло: Тринадцатый арбитражный апелляционный суд решение о включении требований ООО «Фортис» отменил, а на денежные средства по требованиям АО «ПАН» и АО «Внешленстройсервис» наложил арест.
В 2018 году совладелец Балтийского банка Андрей Исаев стал банкротом. В 2019-м он был объявлен в розыск за мошенничество на 500 млн рублей. Сегодня он проживает в Монако.
