Бывший совладелец и топ-менеджеры торговой сети Spar могут получить более 7 лет тюрьмы за мошенничество

Прокуратура запросила реальный срок экс-совладельцу одного из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России ООО «ТД Интерторг» (ТД) Аллахверди Абдуллаеву, а также двум топ-менеджерам компании: Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой. Фигуранты проходят по делу о хищении кредита Сбербанка на 8 млрд рублей. Другой бенефициар, брат обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, находится в розыске.

В свое время ретейлер был четвертым по величине в Петербурге и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве. В 2016 году Смольный назвал торговый дом стратегическим инвестором, однако к концу 2019 года сеть заявила о своем расформировании, а в начале следующего года произошло закрытие всех торговых точек. Впоследствии ТД был признан банкротом и в отношении него началось банкротное производство по упрощенной схеме. Долги «Интерторга» перед кредиторами превысили 17 млрд рублей.

После почти полутора лет разбирательства суд Москвы назначил на 24 апреля дату оглашения приговора. На днях прошли прения сторон, на которых гособвинение попросило признать фигурантов виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере, сообщает «Коммерсант-Петербург». Абдуллаеву и Защеринскому прокуратура посчитала адекватным наказание в виде 8 лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а Летвиновой — 7,5 лет с таким же штрафом.

Следствие считает, что фигуранты «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их. В материалах дела говорится, что на протяжении нескольких лет «Интерторг» предоставлял в Сбербанк (основной кредитор) недостоверную информацию в отчетных документах, что, по мнению прокуратуры, создавало ложное ощущение финансовой устойчивости сети.

Так, в обвинительном заключении сказано, что в 2018 году банк предоставил ТД заемные средства на сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены. Вышеупомянутые фигуранты были задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в Петербурге.